Sia i reati bancari che i reati finanziari sono tutti soggetti al diritto penale bancario e finanziario. In particolare l’attenzione si è concentrata sulla tutela in sede penale delle imprese che hanno acquisito prodotti finanziari derivati. Ecco le principali caratteristiche che differenziano i due tipi di reati:
Reati Bancari – Questo tipo di attività illecite viene svolta dalle banche e dagli intermediari finanziari nei confronti di chi affida loro il proprio denaro. Tra i reati più comuni troviamo: l’Anatocismo Bancario e l’Usura Bancaria e Commissione di Massimo Scoperto. Il nostro team si occuperà di andare ad esaminare i profili di rischio per la prevenzione all’interno delle imprese al fine di predisporre modelli in conformità al D.lgs. 231/01. Qualora l’impresa fosse sottoposta ad indagine da parte delle autorità competenti lo studio svolgerà specifica attività assumendo la difesa sia dal punto di vista giudiziale che stragiudiziale assicurando la migliore difesa al fine di tutelare e preservare non solo l’immagine ma anche la stabilità aziendale.
Reati Finanziari – Questo tipo di attività illecite comprende tutti quei reati che possono essere commessi dalle imprese e a loro vantaggio come per esempio: Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato. Lo studio legale presta la propria assistenza anche nell’ambito dei reati finanziari in tutte le fasi delle verifiche, accessi e ispezioni della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e della Consob. Il nostro team parteciperà anche in caso di colloqui, accertamenti e transazioni. Si interviene svolgendo indagini assumendo informazioni da coloro che sono implicati ovvero siano testimoni degli avvenimenti.
Cosa comprende il servizio di assistenza dei reati bancari e finanziari:
Lo studio assiste clienti sia nazionali che internazionali svolgendo altresì attività di prevenzione dalla commissione dei reati attraverso attività di consulenza adeguata alle novità normative e giurisprudenziali attualmente vigenti.
Avendo acquisito una vasta esperienza nel campo del diritto finanziario, lo studio pone particolare attenzione alle diverse fattispecie del campo quali insider trading, aggiotaggio e false comunicazioni alla CONSOB.
Come tutti i servizi garantiti dallo studio, la qualità dell’assistenza sia giudiziale che stragiudiziale è garantita non solo grazie alle approfondite conoscenze dei componenti dello studio, ma anche dal rapporto costante con i principali referenti finanziari appartenenti a gruppi nazionali ed internazionali.
Lo studio effettuerà accurata attività di due diligence al fine di verificare tutti i dati e i documenti dai quali potrà desumersi l’eventuale responsabilità penale.
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